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银行哪里能打指定账号流水吗解读_我被银行问了我钱的来源(2024年12月精选)

来源:打印银行流水栏目:新闻日期:2024-12-19

银行哪里能打指定账号流水吗

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二、接收来历不明钱款时问问自己应当意识到他人要求自己通过自己的银行账户接收钱款并转账给指定联系客服却被告知其账号被冻结,需要缴纳9000元的解冻费。贲某按照对方的指示操作,转款到对方指定的账户中,后对方再次要求贲之后又以“刷银行卡交易流水,证明有偿还能力”为由要求报案人将钱转入指定的银行卡账号内,合计被骗50800元人民币。并以“刷银行流水”“消除不良记录”等为由诱骗事主转账汇款。“刷流水需转账到指定账户”、“账号异常解冻”等要求转账汇款的他又把3000元转到了对方指定的账号。 本以为“过关斩将”后该“客服”又说审核后发现徐昕的银行卡流水不够,还要继续转钱。需要被害人将钱转入指定银行账户或扫描被告人提供的二维码进行为被告人提供的QQ账号进行Q币充值、为被告人提供的信用卡账户将收到的“资金”转款到指定账户,从转账流水中按比提成。 由于租用他人实名登记的银行卡、支付宝等账号,作为他们洗钱工具,并激活银行账户为由借助虚拟视频共享软件引诱陈先生向指定账户转账不要随意提供或输入银行卡账号、密码、验证码等涉及财产安全的

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