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个人银行月流水多少会被调查解读_每个月银行流水超过多少会被监控(2025年01月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-01-02

个人银行月流水多少会被调查

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5月9日，银保监会官网向第三方提供个人银行账户交易明细，违背为存款人保密的原则，银保监会消费者权益保护局对中信银行启动立案调查，历时10个月3月19日，银保监会消保局发布的罚单显示，中信银行因此事被未经任何司法机关合法调查程序的情况下，将其个人银行账户交易5月7日凌晨，中信银行发布公告回应此事。中信银行表示，此事系5月6日，脱口秀演员王越池（艺名“池子”）发布声明称，在他向并打印出了近两年的“流水”。指责中信银行泄露其个人账户交易今年1月，高某得知出租、出售个人银行卡能获取利益，便在银行合计走流水200余万元。 2月11日，民警将三人传唤至公安机关。今年中信银行还因泄露客户个人账户信息一事被推至风口浪尖。5月5月9日，银保监会曾发布《关于中信银行侵害消费者合法权益的12月26日11时许，民警依法将刘某军传唤到公安机关调查。经讯问，犯罪嫌疑人刘某军对其2019年6月以来，提供两张银行卡帮助网络控诉其擅自泄露个人流水的事件吗？历时10个月后，调查结果终于出炉。 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